Asamblea de Accionistas

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas 2026

Fecha: Miércoles, 4 de marzo de 2026
Hora: 12:00 PM (hora del centro) / 12:00 PM (CT) / 1:00 PM (hora del este)
Lugar: Avenida Gómez Morín 1111 Sur, Col. Carrizalejo San Pedro, Garza García, N.L., México

El aviso de convocatoria publicado está disponible en el siguiente enlace.

Los detalles sobre el procedimiento de registro para asistir a la Junta de Accionistas están disponibles en el siguiente enlace.

Orden del día y Documentos de Apoyo

A continuación, podrá encontrar información de apoyo para cada asunto incluido en la asamblea:

I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el Artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores de México, relativos al ejercicio fiscal 2025.

Los informes están disponibles en los siguientes enlaces, respectivamente:

Informe sobre el Cumplimiento Fiscal
Informe de Políticas y Directrices Contables
Informe Anual 2025
Informe de Auditores Independientes

II. Propuesta sobre la aplicación de la cuenta de resultados para el ejercicio social 2025, incluyendo la determinación del monto máximo de recursos que se podrán destinarse a la compra de acciones propias.

Propuesta de un monto máximo de recompra de acciones de Ps. $1,000 millones para 2026.

III. Elección de los miembros del Consejo de Administración, así como del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; determinación de sus remuneracionesy acuerdos relacionados.

El siguiente documento presenta a las personas propuestas para ser nombradas miembros del Consejo de Administración, así como la propuesta de las personas que ocuparán el cargo de Secretario del Consejo, Presidente del Consejo y Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, con una descripción de sus datos biográficos, experiencia y su propuesta de remuneración.

Propuesta del Consejo de Administración

IV. Designación de delegados

Los delegados propuestos son el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta.

V. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión

Los accionistas presentes en la reunión votarán sobre el acta propuesta de la reunión, que se incorporará a los libros corporativos de la Compañía.

Su voto es importante. Le invitamos a registrarse con anticipación para asistir a la asamblea o, en su caso, otorgar un poder, ya que su participación es clave para convocar la asamblea y la adopción de las resoluciones del orden del día. Agradecemos sinceramente su compromiso e interés en Nemak.

Acerca de Nemak

Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras para el aligeramiento en la industria automotriz global, especializado en el desarrollo y producción de componentes de aluminio para aplicaciones de vehículos eléctricos, estructura y chasis, así como tren motriz de combustión interna. En 2024, generó ingresos por US$4.9 mil millones. Para mayor información, visite nemak.com

Reunión General Extraordinaria de Accionistas 2025

Fecha: Jueves, 27 de marzo de 2025
Hora: 11:00 AM (Monterrey) / 12:00 PM (CT) / 1:00 PM (ET)
Lugar: Avenida Gómez Morín 1111 Sur, Col. Carrizalejo San Pedro, Garza García, N.L., México

El aviso de convocatoria publicado está disponible en el siguiente enlace.

Los detalles sobre el procedimiento de registro para asistir a la Junta de Accionistas están disponibles en el siguiente enlace.

Orden del día y Documentos de Apoyo

A continuación, podrá encontrar información de apoyo para cada asunto incluido en la asamblea:

I. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta presentada por la Junta de Directores de la Compañía para llevar a cabo la fusión de la subsidiaria Nemak Canadá, S.A. de C.V., como la empresa fusionada y extinguida, en Nemak, S.A.B. de C.V., como la empresa fusionante y sobreviviente, y tomar las resoluciones necesarias.

Propuesta para llevar a cabo la fusión de Nemak Canadá, S.A. de C.V. en Nemak S.A.B. de C.V., como resultado del cierre de operaciones en Canadá. Esta fusión tiene como objetivo lograr una simplificación administrativa, permitiendo así una gestión más eficiente y la transferencia de activos a Nemak, S.A.B. de C.V.

II. Presentación y, en su caso, aprobación de una propuesta para cancelar las acciones del programa de recompra de acciones que se encuentran en la Tesorería de la Compañía, y tomar las resoluciones necesarias.

Propuesta para cancelar las acciones que representan su capital social, derivadas del programa de recompra de acciones que se encuentra en su tesorería, y en consecuencia, efectuar una reducción en la parte fija de su capital social y enmendar el Artículo 7 de los estatutos para establecer el nuevo monto de la parte fija del capital social resultante de dicha reducción.

A partir de la fecha de publicación del aviso para esta reunión, las acciones que se encuentran en la Tesorería de Nemak ascienden a 146,748,290 acciones, equivalentes al 4.76% del capital social.

III. Presentación y, en su caso, aprobación de una propuesta para enmendar el texto de varios artículos de los estatutos de la Compañía para alinearlos con las enmiendas a las disposiciones legales aplicables, y tomar las resoluciones necesarias.

La propuesta incluye enmiendas a los Artículos 13, 20 y 23 de los estatutos de la Compañía con el objetivo de alinearlos con las enmiendas recientes a la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley del Mercado de Valores de México respecto a:

Reglas para la celebración de juntas de accionistas, sesiones de órganos administrativos y cuerpos auxiliares de la junta, ya sea que se realicen en persona o mediante el uso de tecnología electrónica, óptica o cualquier otra.
Publicación de la convocatoria a las juntas de accionistas a través de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.
Los libros corporativos pueden ser firmados ya sea con firma manuscrita o firma electrónica.
Sustitución de las referencias al antiguo Distrito Federal por Ciudad de México de acuerdo con la denominación oficial vigente.

Resumen de enmiendas

IV. Designación de delegados

Los delegados propuestos son el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta.

V. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión

Los accionistas presentes en la reunión votarán sobre el acta propuesta de la reunión, que se incorporará a los libros corporativos de la Compañía.

Su voto es importante. Le animamos a registrarse con anticipación para asistir a la reunión o, si corresponde, otorgar un poder, ya que su participación es importante para convocar la reunión y adoptar las resoluciones en la agenda. Agradecemos sinceramente su compromiso e interés en Nemak.

Reunión Anual General de Accionistas 2025

Fecha: Jueves, 27 de marzo de 2025
Hora: 11:20 AM (Monterrey) / 12:20 PM (CT) / 1:20 PM (ET)
Lugar: Avenida Gómez Morín 1111 Sur, Col. Carrizalejo San Pedro, Garza García, N.L., México

El aviso de convocatoria publicado está disponible en el siguiente enlace.

Los detalles sobre el procedimiento de registro para asistir a la Junta de Accionistas están disponibles en el siguiente enlace.

Orden del día y Documentos de Apoyo

A continuación, podrá encontrar información de apoyo para cada asunto incluido en la asamblea:

I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a los que se refiere el Artículo 28, sección IV de la Ley del Mercado de Valores de México, respecto a los resultados financieros de la Compañía para el año completo 2024.

Los informes están disponibles en los siguientes enlaces, respectivamente:

Estados Financieros Consolidados Auditados
Informe de Cumplimiento Fiscal
Informe de Políticas y Directrices Contables
Informe Anual 2024

II. Propuesta sobre la asignación de los resultados del año completo 2024 de la Compañía, incluyendo la determinación del monto máximo de recursos que se pueden destinar a la recompra de las acciones propias de la Compañía.

Propuesta para asignar los resultados del ejercicio fiscal 2024 a utilidades retenidas. No se propone el pago de dividendos. Además, se propone un monto máximo de Ps. 1,000 millones (∼US$48.8 millones) para la recompra de las acciones propias de la Compañía.

III. Elección de los miembros de la Junta Directiva, así como del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Corporativas; determinación de su compensación y acuerdos relacionados.

El documento a continuación describe a las personas que serán nombradas como miembros de la Junta Directiva, incluyendo al Presidente de la Junta y al Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Corporativas, con una descripción de su información biográfica y experiencia, así como su compensación propuesta.

Propuesta de la Junta Directiva

IV. Designación de delegados

Los delegados propuestos son el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta.

V. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión

Los accionistas presentes en la reunión votarán sobre el acta propuesta de la reunión, que se incorporará a los libros corporativos de la Compañía.

Acerca de Nemak

Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global, especializado en el desarrollo y fabricación de componentes de aluminio para e-movilidad, estructura y chasis, y aplicaciones de tren motriz de ICE. En 2024, generó ingresos de US$4.9 mil millones. Para más información sobre Nemak, visita nemak.com